Ráskai Rita tájékoztatása szerint a nyomozás két évig tartott, 400 házkutatás során 369 millió forint értékben foglaltak le bankszámlákat, gépkocsikat és ingatlanokat. Az eljárás során 24 személyt vettek õrizetbe. A bûnszervezet vezetõi jelenleg is házi õrizetben vannak.
A cégláncolat õrzés-védelmi tevékenységgel és munkaerõ-közvetítéssel foglalkozott. A bûnszervezet tagcégei között utalták át több körben a társaság bevételeit, amelyekkel szemben indokolatlan költségeket szerepeltettek a könyvelésben. Még azon bevételek egy részét is megpróbálták eltitkolni, amelyek a bankszámláikra érkeztek, tehát dokumentumokkal igazolható a megszerzésük.
A bûnszervezet vezetõje által mûködtetett könyvelõ iroda az alcégek részére bizonylatok nélkül könyvelt, a bevételeket a kiállított számlákhoz igazították, a bevallásokban szerepeltetett költségek nem merültek fel. Ezen túl a cégcsoport több ezer személyt foglalkoztatott, akiknek bére után a közterheket nem fizették meg.
A NAV pénzügyi nyomozói több mint 60 ezer oldalas nyomozati anyagot adtak át vádemelési javaslattal a Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészségnek. Az elkövetõk a bûnszervezetben történõ elkövetés miatt akár 16 évig terjedõ szabadságvesztésre számíthatnak.
Forrás: MTI